Sam Bankman-Fried im FTX-Betrugsfall nicht schuldig; Oktober-Anfragesammlung

NEW YORK, 3. Januar (Reuters) – Sam Bankman-Fried bekannte sich am Dienstag strafrechtlich schuldig, weil er Investoren an der inzwischen bankrotten Kryptowährungsbörse FTX um Milliarden von Dollar betrogen hatte, was Staatsanwälte einen „epischen“ Betrug nannten.

Er reichte sein Plädoyer vor dem Bundesgericht von Manhattan ein, wo er mit acht Straftaten konfrontiert ist, darunter Drahtbetrug und Geldwäsche-Verschwörung. Der 30-jährige ehemalige Mogul wird beschuldigt, die Einlagen von FTX-Kunden geplündert zu haben, um seinen Hedgefonds Alameda Research zu unterstützen, Immobilien gekauft und Millionen von Dollar für politische Zwecke gespendet zu haben.

„Durch politische Spenden, wohltätige Spenden und verschiedene Risikoinvestitionen wurden Kundengelder verwendet und betrogen“, sagte Bundesanwalt Daniel Sassoon bei der Anhörung.

Sassoon schlug vor, dass die Regierung ein tiefgreifendes Beweisverfahren gegen Bankman-Fried habe, und sagte, die Staatsanwälte würden in den kommenden Wochen Hunderttausende von Dokumenten an die Verteidigung übergeben.

Der US-Bezirksrichter Louis Kaplan hat am Dienstag einen Termin für den Prozess am 2. Oktober festgelegt, der laut Sassoon voraussichtlich vier Wochen dauern wird.

Zwei ehemalige Top-Mitarbeiter von Bankman-Fried – Carolyn Ellison, ehemalige Geschäftsführerin von Alameda, und Gary Wang, ehemaliger Chief Technology Officer von FTX – kooperieren mit Staatsanwälten und können vor Gericht aussagen.

Ein glatt rasierter Bankman-Fried, gekleidet in einen blauen Anzug, ein weißes Hemd und eine gepunktete blaue Krawatte, trug einen Rucksack ins Gericht – weit entfernt von den Shorts und T-Shirts, die seine bevorzugte Kleidung waren, als er den FTX fuhr Die Bahamas.

Bankman-Fried sprach während der Anhörung nicht mit dem Richter, sondern beriet sich privat mit ihren Anwälten. Vor der Anhörung schüttelte er einem Anwalt die Hand. Als das erledigt war, wandte er sich an die Gerichtsmaler und kommentierte ihre Arbeit.

Das Massachusetts Institute of Technology kann sich dem Abschluss stellen 115 Jahre Bei Verurteilung Gefängnis. Er gab zuvor ein Fehlverhalten bei FTX zu, sagte aber, er glaube nicht, dass er strafrechtlich verantwortlich sei.

‚zu weich‘

Bankman-Fried ist zum einflussreichsten politischen Spender in den Vereinigten Staaten geworden und hat dank des Booms im Wert von Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten ein Nettovermögen von 26 Milliarden US-Dollar aufgebaut.

FTX brach nach einer Deflationswelle Anfang November zusammen und erklärte am 11. November Bankrott, wodurch das Vermögen von Bankmann-Fried vernichtet wurde. Später sagte er, er habe 100.000 Dollar auf seinem Bankkonto.

Er wurde letzten Monat von den Bahamas abgeschoben, wo er gelebt hatte und auf der Grundlage des Austauschs.

Seit ihrer Entlassung aus einer 250-Millionen-Dollar-Anleihe am 22. Dezember unterliegt Bankman-Fried einer elektronischen Überwachung und muss mit den Professoren Joseph Bankman und Barbara Fried an der Stanford Law School in Kalifornien leben. Fried nahm am Dienstag an der Anklageerhebung ihres Sohnes teil.

Am Dienstag verhängte Kaplan eine neue Kautionsauflage und sagte, dass Bankman-Fried keinen Zugang zu FTX oder den Alameda-Liegenschaften habe.

Bankman-Fried hielt es für „zu nachsichtig“, nachdem Sassoon ihn beschuldigt hatte, versucht zu haben, Vermögenswerte in ein namenloses fremdes Land zu transferieren. Er sagte, die Staatsanwaltschaft habe Ende letzten Monats untersucht, dass Gelder aus Alameda-Kryptowährungs-Wallets überwiesen wurden, aber es gebe keine Beweise dafür, dass Bankman-Fried diese Transaktionen getätigt habe.

Der Anwalt von Bankman-Fried, Mark Cohen, sagte, sein Mandant habe die Alameda-Überweisungen „nicht durchgeführt“. Unter Bezugnahme auf Vorwürfe, Bankman-Fried habe versucht, Geld ins Ausland zu überweisen, sagte er, sein Mandant habe versucht, einem Gerichtsbeschluss auf den Bahamas nachzukommen, der im vergangenen Monat vorübergehend einige FTX-Vermögenswerte beschlagnahmt habe.

Die Securities Commission of the Bahamas (SCB) – die Finanzaufsichtsbehörde der karibischen Nation – reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die SCB ordnete im November die Übertragung von Vermögenswerten unter der Kontrolle von Bankman-Fried und Wang an, sagte die Exekutivdirektorin der Kommission, Christina Rolle, in einer eidesstattlichen Erklärung, die am 29. Dezember beim Obersten Gerichtshof der Bahamas eingereicht wurde. Die Bahamas haben Liquidatoren ernannt, um das internationale Handelsgeschäft von FTX abzuwickeln.

Kaplan stimmte am Dienstag der Bitte von Bankman-Fried zu, die Namen von zwei weiteren Mitunterzeichnern der Anleihe nicht zu veröffentlichen.

Die Anwälte von Bankman-Fried sagten, dass ihre Eltern, die die Anleihe mitunterzeichnet haben, seit dem Zusammenbruch von FTX physische Drohungen erhalten haben und dass andere Mitunterzeichner möglicherweise ähnlichen Belästigungen ausgesetzt sind.

Berichterstattung von Jack Quinn und Luke Cohen in New York Zusätzliche Berichterstattung von Jonathan Stempel in New York Redaktion von Nolene Walter und Matthew Lewis

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