Putins Cellistenfreund bewegte Millionen über Agentenkonten bei Schweizer Banken

ZÜRICH (Reuters) – Ein Cellist hat bei einem Konzert ohne ordnungsgemäße Schecks Millionen von Franken über Schweizer Bankkonten bewegt, sagte die Schweizer Staatsanwaltschaft am Mittwoch zu Beginn des Prozesses gegen vier Banker, die beschuldigt werden, den russischen Präsidenten Wladimir Putin unterstützt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, Sergei Roldugin, ein enger Freund des russischen Präsidenten, habe zwischen 2014 und 2016 Millionen von Franken auf Schweizer Bankkonten eingezahlt.

Die vier Banker – drei in Zürich tätige Russen und ein Schweizer – sind am Mittwoch vor dem Zürcher Bezirksgericht erschienen und haben den Vorwurf mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften zurückgewiesen. Sie können unter den Schweizer Meldebeschränkungen nicht identifiziert werden.

Die Staatsanwaltschaft teilte dem Gericht mit, dass sie nicht genug getan habe, um den wirtschaftlichen Eigentümer der Gelder zu identifizieren. Staatsanwalt Jan Hofmann sagte, in dem Fall gehe es um geschätzte Summen von 30 Millionen Schweizer Franken (31,84 Millionen US-Dollar).

Roldugin wird als Inhaber von zwei Konten bezeichnet, die 2014 bei der Gazprombank Schweiz eröffnet wurden.

Und das, obwohl Roldugin auf der Liste der sanktionierten Russen der Schweiz steht – in seinen Bankunterlagen ist keine Tätigkeit als Geschäftsmann aufgeführt.

Der Musiker sagte damals gegenüber der New York Times, er sei definitiv kein Geschäftsmann und besitze laut Anklageschrift keine Millionen.

Roldugin gehörte zu Dutzenden von Mitgliedern von Putins innerem Kreis, die vom Westen, einschließlich der Schweiz, sanktioniert wurden, nachdem Russland 2022 seine Invasion in der Ukraine gestartet hatte.

Reuters hat seine Vertreter um einen Kommentar gebeten.

Die von Reuters eingesehene Anklageschrift besagt, dass der Fall hervorhebt, wie Menschen wie Roldogen als „Schmudder“ benutzt wurden, um die Besitzer von echtem Geld zu verbergen.

„Alle Beweise sprechen dafür, dass Sergei Roldugin der wahre Eigentümer der Vermögenswerte ist“, sagte Staatsanwalt Hoffman vor Gericht.

Verteidiger Bernard Loetscher sagte, es gebe keine Beweise dafür, dass Roldogen nicht der wahre Eigentümer der Vermögenswerte sei.

„Zweifel an der Identität des wirklichen Eigentümers reichen aus strafrechtlicher Sicht nicht aus“, sagte Lutscher vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft fordert für jeden Banker eine siebenmonatige Haftstrafe auf Bewährung. Der Prozess soll einen Tag dauern.

Fragen zu Putins Herkunft

Es gibt kaum Spuren von Putins Vorfahren.

In der Anklageschrift heißt es: „Es ist bekannt, dass …

Reuters bat den Kreml, Putins Beziehung zu Rooldugin, seinen Reichtum und sein Vermögen zu kommentieren.

Putin hat in der Vergangenheit gesagt, dass Roldugin ein Freund, ein brillanter Musiker und ein Macher ist, der ehrlich etwas Geld von einer Minderheitsbeteiligung an einem russischen Unternehmen bekommen hat.

Der Kreml hat zuvor jeden Hinweis, dass Roldugins Geld mit dem russischen Führer in Verbindung gebracht wird, als antirussische „Butenophobie“ zurückgewiesen. Der Kreml sagt, Putins Finanzen seien öffentlich bekannt, er gebe den russischen Wählern regelmäßig sein Vermögen und sein Gehalt bekannt.

Spiritueller Vater

Die Anklageschrift besagt, dass die Banker in dem Fall keine ausreichenden Kontrollen durchgeführt haben, um festzustellen, ob Roldugin der wahre Eigentümer der fraglichen Vermögenswerte war.

„Zum Zeitpunkt der Kontoeröffnung wurde in verschiedenen Artikeln berichtet … dass Sergej Roldugin ein enger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin und Pate seiner Tochter war“, so die Zeitung.

Andere rote Flaggen seien ignoriert worden, fügte sie hinzu, und die Angeklagten versuchten nicht, die Plausibilität zu erklären, dass Roldugin der wahre Eigentümer der Vermögenswerte oder die Quelle der Gelder sei.

In den Bankunterlagen wird Roldugins berufliche Tätigkeit lediglich als Musiker aufgeführt, was seine Eigentums- und Beteiligungsverhältnisse „in keiner Weise plausibel“ macht, heißt es in Gerichtsunterlagen.

In der Schweiz sind Banken verpflichtet, Geschäftsbeziehungen abzulehnen oder zu beenden, wenn Zweifel an der Identität des Vertragspartners bestehen.

Beide Konten im Namen von Roldugin wurden im September 2016 geschlossen.

($1 = 0,9421 Schweizer Franken)

Berichterstattung von John Revell; Redaktion von Angus McSwan, Alex Richardson, Raisa Kasuluski und Mark Heinrichs

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