Mai 26, 2022

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Berichten zufolge enthüllt ein massives Leck der Credit Suisse mögliche kriminelle Verbindungen zwischen 18.000 Konten.

Berichten zufolge enthüllt ein massives Leck der Credit Suisse mögliche kriminelle Verbindungen zwischen 18.000 Konten.

Das Logo der Credit Suisse ist am Donnerstag, 8. April 2021, im Fenster einer Bankfiliale der Credit Suisse Group AG in Zürich, Schweiz, zu sehen.

Stephen Wermott | Bloomberg | Getty Images

Credit Suisse Der Sonntag bemühte sich, seine Folgen einzudämmen Neuster Skandal Nachdem mehrere Zeitungen berichteten, dass mehr als 18.000 durchgesickerte Konten Kriminelle zeigten, waren mutmaßliche Täter von Menschenrechtsverletzungen und sanktionierte Personen, darunter Diktatoren, Kunden der Schweizer Bank.

Die durchgesickerten Informationen, die Konten in Höhe von mehr als 100 Milliarden US-Dollar umfassten, stammten von einem Whistleblower, der seine Erkenntnisse einer deutschen Zeitung mitteilte. Süddeutsche Zeitung, heißt es in einer Pressemitteilung. Dann die Zeitung enthalten Antikorruptionsgruppe und 46 weitere Medien auf der ganzen Welt, darunter The New York Times, Guardian, Le Monde und andere.

Unter den Kunden der zweitgrössten Schweizer Bank befand sich Medienberichten zufolge eine internationale Gruppe von unausstehlichen Persönlichkeiten. Unter den Kontoinhabern waren ein jemenitischer Geheimdienstchef, der in Folter verwickelt war, venezolanische Beamte, die in einen Korruptionsskandal verwickelt waren, und Kinder des ehemaligen ägyptischen Diktators Hosni Mubarak.

Die Konten wurden von den 1940er bis in die 2000er Jahre eröffnet, laut einer Erklärung vom Sonntag des Organized Crime and Corruption Reporting Project.

„Ich habe oft Kriminelle und korrupte Politiker gesehen, die es sich leisten können, wie gewohnt weiterzumachen, egal unter welchen Umständen, weil sie sicher sind, dass ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne sicher bleiben“, sagte Paul Radu, Mitbegründer von OCCRP die Aussage. . „Unsere Untersuchung zeigt, wie diese Menschen trotz ihrer Verbrechen Vorschriften umgehen können, zum Schaden von Demokratien und Menschen auf der ganzen Welt.“

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Während Schweizer Banken, weltberühmt für die strengen Geheimhaltungsgesetze des Landes, die Kunden schützen, kein Geld annehmen sollen, das mit kriminellen Aktivitäten verbunden ist, ist das Gesetz Meist ungezwungenso die New York Times, die einen ehemaligen Leiter der Schweizerischen Anti-Geldwäscherei-Agentur zitiert.

Die Credit Suisse sagte am Sonntag in einer 400-Wörter-Erklärung, dass sie die Vorwürfe über ihre Geschäftspraktiken „entschieden zurückweist“.

„Die vorgestellten Probleme sind größtenteils historisch, in einigen Fällen gehen sie bis in die 1940er Jahre zurück, und Berichte über diese Angelegenheiten basieren auf teilweisen, ungenauen oder selektiven Informationen, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden, was zu voreingenommenen Interpretationen des Verhaltens von Geschäftsbanken führt“, sagte die Bank.

Die Bank sagte, dass etwa 90 % der durchgesickerten Konten geschlossen wurden oder gerade geschlossen wurden, bevor die Medienanfragen begannen. Es ist „praktisch“, dass die restlichen Konten ordnungsgemäß geprüft wurden. Die Credit Suisse fügte hinzu, dass sie sich nicht zu einzelnen Kunden äussern könne und bereits „zu relevanten Zeiten“ Maßnahmen ergriffen habe, um mit ungeeigneten Kunden umzugehen.

Während des größten Teils des letzten Jahrzehnts hat sich der in Zürich ansässige Finanzriese von Krise zu Krise bewegt, da er sich mit seiner Rolle auseinandersetzt, Kunden dabei zu helfen, illegales Geld zu waschen, Vermögenswerte vor Steuern zu schützen und Korruption zu unterstützen.

Im Jahr 2014 bekannte sich die Bank schuldig, Amerikanern bei der Einreichung falscher Steuererklärungen geholfen zu haben, und erklärte sich bereit, 2,6 Milliarden Dollar an Bußgeldern und Schadensersatz zu zahlen. Letztes Jahr erklärte sie sich bereit, 475 Millionen Dollar für ihre Rolle in einem Bestechungssystem in Mosambik zu zahlen.

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Das Unternehmen musste in den letzten zwei Jahren sowohl seinen CEO als auch seinen Vorsitzenden ersetzen und war in den Zusammenbruch des Supply-Chain-Finanzunternehmens Greensill sowie des US-Hedgefonds Archegos verwickelt.

„Der Vorwand, die finanzielle Privatsphäre zu schützen, ist nur ein Feigenblatt, das die schändliche Rolle der Schweizer Banken als Kollaborateure von Steuerhinterziehern verdeckt“, sagte die Credit Suisse dem Whistleblower laut einer OCCRP-Erklärung. „Diese Situation ermöglicht Korruption und entzieht den Entwicklungsländern dringend benötigte Steuereinnahmen.“

Diese Geschichte entwickelt sich. . Bitte schauen Sie wieder nach Updates