Februar 8, 2023

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Die Trump Organization wurde in allen Anklagepunkten des kriminellen Steuerbetrugs für schuldig befunden



CNN

EIN Manhattan-Jury Zwei Unternehmen der Trump Organization wurden wegen mehrfachen Steuerbetrugs und der Fälschung von Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit einem 15-jährigen Plan zur Täuschung der Steuerbehörden für schuldig befunden, indem sie keine Steuern auf die Vergütung von Top-Managern zahlten.

Die Trump Corporation und die Trump Payroll Corporation wurden in allen Anklagepunkten für schuldig befunden.

Donald Trump und seine Familie wurden in dem Fall nicht angeklagt, wurden jedoch während des Prozesses wiederholt von Staatsanwälten wegen Vorteilen angeführt, die bestimmten Führungskräften gewährt wurden, darunter dem ehemaligen Präsidenten, unternehmensfinanzierten Wohnungen, Autoleasing und persönlichen Ausgaben.

Die Trump Organization könnte bei einer Verurteilung Mitte Januar mit einer Höchststrafe von 1,61 Millionen US-Dollar rechnen. Es besteht kein Liquidationsrisiko der Gesellschaft, da es keinen Mechanismus zur Liquidation der Gesellschaft nach New Yorker Recht gibt. Eine strafrechtliche Verurteilung könnte jedoch sein Geschäft oder seine Fähigkeit, Kredite oder Verträge zu erhalten, beeinträchtigen.

Der Schuldspruch kommt, während Trump von Bundes- und Staatsanwälten wegen seines Umgangs mit geheimen Dokumenten, eines Versuchs, die Wahlergebnisse von 2020 zu beeinflussen, und der Genauigkeit der Geschäftsunterlagen und Jahresabschlüsse der Trump Organization unter die Lupe genommen wird. Ihm droht eine 250-Millionen-Dollar-Zivilklage des New Yorker Staatsanwalts. Der Generalstaatsanwalt versucht, sie dauerhaft daran zu hindern, als leitender Angestellter oder Direktor eines Unternehmens im Staat New York zu dienen.

Die Trump-Organisation. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, Berufung einzulegen.

„Dies ist ein Fall von Gier und Täuschung“, sagte der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg. „Die Trump Corporation und die Trump Payroll Group kamen mit einem System davon, das Top-Führungskräften großzügige Vergünstigungen und Entschädigungen gewährte, während sie die Vorteile vorsätzlich vor den Steuerbehörden verheimlichten, um die Zahlung von Steuern zu vermeiden. Das heutige Urteil fordert die Rechenschaftspflicht für den langjährigen Verbrecher der Trump-Organisation planen.

Elie Honig, leitender Rechtsanalyst und ehemaliger Bundesanwalt von CNN, sagte, Braggs Ansatz sei bestätigt worden.

„Offensichtlich ist es ein Rückschlag für die Trump Organization. – Ein riesiger Rückschlag für die Trump Organization. Sie wurden jetzt wegen kriminellen Verhaltens und kriminellen Steuerbetrugs für schuldig befunden“, sagte Honig gegenüber Victor Blackwell von CNN in „Newsroom“.

„Es ist eine Art Gewinn für den Bezirksstaatsanwalt von Manhattan“, sagte Honig. „Ihre Theorie ist nun, dass ein Teil des Einkommens für Mitarbeiter, einschließlich Alan Weiselberg, durch Nebenleistungen gezahlt wurde, um die Steuerpflicht zu vermeiden – und diese Theorie wurde bewiesen.“

Hören Sie, was die Geschworenen der Trump Organization vorhaben. Die Untersuchung sagte über Trump

Staatsanwalt Joshua Steinglass sagte den Geschworenen abschließend, dass Trump den Steuerbetrug „eindeutig geduldet“ habe, und forderte sie auf, das Verteidigungsargument zurückzuweisen. Alan Weiselberg, der ehemalige Chief Financial Officer der Trump Organization Ein schurkischer Angestellter, der von seiner eigenen Gier motiviert ist.

„Dieses ganze Narrativ, dass Donald Trump glücklicherweise ignorant ist, ist nicht wahr“, sagte Steinglass.

Die Jury hörte, dass Trump zugestimmt hatte, Privatschulgebühren für seine Weiselberg-Enkelkinder zu zahlen, und einen Mietvertrag für eine Wohnung in Manhattan unterzeichnete, um die Reisekosten der Führungskraft zu reduzieren. Trump unterzeichnete persönlich die Bonusschecks seiner Mitarbeiter rechtzeitig zu Weihnachten und initiierte ein Memo, um die Gehälter eines anderen Spitzenbeamten zu kürzen, was darauf hindeutet, dass er von dem Betrugsprogramm wusste, sagten Staatsanwälte.

Staatsanwälte behaupteten, dass Top-Führungskräfte im Laufe der Jahre ihre gemeldeten Gehälter um den Betrag der vom Unternehmen bereitgestellten Nebenleistungen gekürzt hätten, um die Zahlung der erforderlichen Steuern zu vermeiden.

Weiselberg, der von der Firma bezahlten Urlaub hat, verbrachte drei Tage im Zeugenstand. Er bekannte sich in 15 Anklagepunkten schuldig, Steuern auf ein Einkommen von 1,76 Millionen US-Dollar nicht gezahlt zu haben. Im Rahmen seines Plädoyers wird er zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt, wenn der Richter feststellt, dass er wahrheitsgemäß ausgesagt hat.

Die Trump-Organisation. Staatsanwältin Susan Nessels versprach, gegen die Anklage gegen Weiselberg Berufung einzulegen.

„Warum sollte ein Unternehmen, das nichts von Weiselbergs persönlichen Steuererklärungen wusste, wegen des persönlichen Verhaltens von Alan Weiselberg strafrechtlich verfolgt werden? Dieser Fall ist beispiellos und rechtlich falsch“, sagte Nechels in einer Erklärung. „Wir werden gegen dieses Urteil Berufung einlegen.“

In seiner Aussage gab Weiselberg zu, Steuern auf Entschädigungen in Höhe von insgesamt 200.000 US-Dollar pro Jahr gezahlt zu haben, darunter eine Luxuswohnung in Manhattan mit Blick auf den Hudson River, zwei Mercedes-Benz-Leasingwagen, Parkplätze, Nebenkosten, Möbel und Privatschulunterricht für seine Enkelkinder. Er sagte auch aus, dass er sich und anderen Führungskräften Boni gezahlt habe, als wären sie unabhängige Berater, um die Zahlung von Steuern für Trump-Unternehmen zu vermeiden.

Weiselberg sagte aus, dass er das Programm mit Hilfe seines Untergebenen, des Rechnungsprüfers der Trump Organization, Jeffrey McConey, gestoppt habe. McConey, der von der Aussage vor der Grand Jury befreit war, gab in seiner Aussage ein illegales Verhalten zu.

Nachdem Trump zum Präsidenten gewählt worden war, sagte Weiselberg aus, habe es eine „Aufräumaktion“ gegeben und viele illegale Praktiken gestoppt.

Sie enthüllte Gespräche, die sie mit Trump, Eric Trump und Donald Trump Jr. geführt hatte, aber als sie von Trumps Anwälten befragt wurde, sagte sie dem Richter, dass sie mit niemandem in der Trump-Familie konspiriert oder sich verschworen habe.

Weiselberg wurde zeitweise emotional und sagte der Jury, sie sei von ihrem Verhalten „angewidert“ und von der Familie Trump, ihrem Arbeitgeber für 49 Jahre, „verraten“ worden.

Staatsanwälte und Verteidiger haben Weiselbergs geteilte Loyalität genannt – seinen Wunsch, seinem Plädoyer gerecht zu werden, eine reduzierte Haftstrafe und seine Loyalität gegenüber der Familie Trump, die ihm in diesem Jahr 1 Million Dollar Entschädigung zahlen könnte.

Um die Schuld des Unternehmens zu beweisen, müssen die Staatsanwälte nachweisen, dass Weiselberg oder McCany ein „hochrangiger Exekutivagent“ war, der die Verbrechen im Rahmen seiner Beschäftigung und „im Auftrag“ des Unternehmens begangen hat.

Staatsanwälte und Verteidiger stritten sich darüber, was „im Namen von“ bedeutet.

Richter Juan Mercon kämpfte auch damit, der Jury den Satz zu erklären, und wandte sich zwei Rechtsverträgen zu, um eine Definition zu erstellen.

Der Richter erklärte es den Geschworenen: „Nach der Definition von ‚im Namen von‘ müssen die kriminellen Handlungen dem Unternehmen nicht wirklich zugute kommen Mit anderen Worten, wenn die Handlungen des Agenten ausschließlich zum persönlichen Vorteil vorgenommen wurden, handelt es sich nicht um „im Namen“ des Unternehmens.

Alan Fuderfass, ein Anwalt des Trump-Gehaltsabrechnungsausschusses, sagte Reportern, dass das Urteil falsch sei.

„Während des Prozesses tauchte ein neuartiges und sehr interessantes Problem auf. Offensichtlich die Definition von ‚im Namen von‘ – was das bedeutet. Wir haben viele Dokumente eingereicht, das Verteidigungsteam, darüber, was diese Wörter bedeuten“, sagte Futterfass. das wird sicherlich eines unserer Argumente sein.“

Weiselberg bewegte sich in seiner Aussage auf einem schmalen Grat und sagte, er wolle dem Unternehmen nie schaden, er sei von Gier motiviert und wolle vor allem weniger Steuern zahlen. Aber er wisse schon damals, dass das Unternehmen in gewissem Maße von seinen Plänen profitieren werde, fügte er hinzu.

Weiselberg sagte in seiner Aussage: „Es war ein Vorteil für das Unternehmen, aber in erster Linie wegen meiner Gier.“ Er gab zu, dass das Unternehmen Geld gespart habe, indem es weniger Steuern auf seine außerbörsliche Vergütung gezahlt habe, und obwohl sein Hauptziel darin bestand, Steuern zu vermeiden, gab er auf die Frage von Rechtsanwältin Susan Haffinger zu, ob dies dem Unternehmen zugute käme.

„Bis zu einem gewissen Grad, ja“, bezeugte Weiselberg.

Weiselberg sagte, er und McCone hätten gewusst, dass das Unternehmen durch den Plan weniger Lohnsteuern zahlen würde, obwohl er sagte, sie hätten nicht offen darüber gesprochen.

Trump-Anwälte argumentierten gegenüber der Jury wiederholt, „Weiselberg habe es für Weiselberg getan“, um zu betonen, dass er nur von seiner persönlichen Gier motiviert sei.

Im Kreuzverhör gab Weiselberg zu, dass die Entscheidung, die Steuer nicht zu zahlen, seine eigene war und dass er sie nur zu seinem eigenen Vorteil getroffen hatte.

„Das war meine Absicht“, sagte Weiselberg, als er von Trump-Anwälten befragt wurde, „um mir selbst zu nützen.“

Anwälte der Trump-Organisationen nannten Donald Bender, den langjährigen Buchhalter der Immobilienfirma, als Tatsachenzeugen. Mazars AmerikaAnfang dieses Jahres wurde Trump als Kunde fallen gelassen.

Trump-Anwälte sagten, Bender müsse von der außerplanmäßigen Entschädigung gewusst oder den Steuerbetrug aufgedeckt haben, und sie beschuldigten ihn, im Zeugenstand gelogen zu haben.

Bender sagte aus, als er von Staatsanwälten befragt wurde, dass er Weiselberg vertraue und vertraue, der aussagte, dass er das illegale Schema vertuscht habe.

Anwalt Steinglass sagte der Jury, dass die Trump-Unternehmen schuldig seien und dass das illegale System in Kraft getreten sei, „damit die Mitarbeiter höhere Nettolöhne erhalten können, während es die Trump Corporation weniger kostet. Es ist eine Win-Win-Situation – es sei denn, Sie sind die Steuerbehörden.“

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Details aktualisiert.

Siehe auch  Richter sagt, Trump habe die New Yorker Generalstaatsanwältin Letidia James beleidigt, weil sie Dokumente nicht übergeben habe