Prokurator generalny stanu Nowy Jork Trump przedstawia schemat potencjalnych oszustw w biznesie

Prokurator generalny stanu Nowy Jork, Leticia James, we wtorek zmarły Donald J. Rodzinna firma Trumpa była wielokrotnie oskarżana o błędne przedstawianie wartości swoich aktywów w celu podniesienia swojej bazy, twierdząc w dokumentach sądowych, że firma była zaangażowana w „oszukańcze lub wprowadzające w błąd” praktyki.

Wniesiony Nadeszła odpowiedź Ostatnia próba pana Trumpa powstrzymania przesłuchania pani James On i jego dwoje dorosłych dzieci Został zaprzysiężony w ramach cywilnego śledztwa w sprawie jego biznesowej organizacji Trump. Pan. Dochodzenie pani James w sprawie Trumpa i firmy jest w toku i nie jest jasne, czy jego prawnicy w końcu wniosą przeciwko nim pozew.

Jednak po raz pierwszy Prokuratura Generalna wniosła tak konkretne oskarżenie przeciwko firmie byłego prezydenta. Pan. Gdy Trump próbuje przerwać swoje śledztwo, jego otwartość zwiększa na nim presję, którą nazywa dyskryminującym polowaniem na czarownice. James jest Demokratą.

Dokument wskazywał, że biuro pani James złożyło fałszywe oświadczenia dotyczące wartości sześciu aktywów Trumpa i „marki Trumpa”. Nieruchomości obejmują kluby golfowe w hrabstwie Westchester, NY i Szkocji, duże budynki, takie jak 40 Wall Street na Manhattanie i Mr Trump’s in the Tower. W tym własny penthouse Trumpa.

W pozwie pani James zarzuca się, że firma błędnie przedstawiła wartość aktywów wierzycielom, ubezpieczycielom i Inland Revenue Service. Kilka raportów, jak argumentowało zgłoszenie, „ogólnie podniosło wartość netto pana Trumpa, jako część formy, która w innym przypadku byłaby wyższa, niż się wydaje”.

Pani. James przedstawił szczegóły, w jaki sposób firma podniosła swoje oceny: Opłata startowa w wysokości 150 000 USD została podniesiona przez pana Trump nie oskarżył jeszcze klubu golfowego; Nie wybudowano jeszcze rezydencji na jednej z jego prywatnych posiadłości; I 20 000 stóp kwadratowych, których nie ma w jego tripleksie Trump Tower.

„Znaleźliśmy znaczące dowody na to, że Donald J. Trump i organizacja Trump błędnie przedstawiali wiele aktywów i błędnie przedstawiali te wartości instytucjom finansowym w celu uzyskania korzyści ekonomicznych” – powiedziała James w oświadczeniu.

Rzadko zdarza się, aby tak konkretne i poważne zarzuty pojawiały się w dokumentach sądowych – zamiast formalnej skargi, panie. Został złożony w ciągu godziny przed upływem północy, aby odpowiedzieć na próbę uniknięcia procesu Trumpa. Prawnicy pani James powiedzieli, że ujawnienie szczegółów nie przeszkodzi im w dochodzeniu i że biuro zajmuje się innymi sprawami, które nie zostały złożone.

Pan. Prawnicy Trumpa i jego firmy nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

Ponieważ proces pani James jest cywilny, jest on panem. Trumpa i jego firmę można ścigać, ale nie można wnieść oskarżeń karnych. Jego dochodzenie toczy się równolegle do dochodzenia karnego Doprowadziło Prokurator okręgowy na Manhattanie, Alvin Brock, bada niektóre z tych samych zachowań. Biuro pani James uczestniczy w tym odrębnym dochodzeniu i jest ono kontynuowane. Pan z Partii Demokratycznej. Praga, po objęciu urzędu 1 stycznia, otrzymała zapytanie od swojego poprzednika.

Na początku grudnia pani James wręczyła saponę panu Trumpowi, Donaldowi Trumpowi Jr. i Ivance Trump. Pani James jest już panem Drugi syn Trumpa, Eric Trump, został przesłuchany. W październiku 2020 r. Nowy sąd stwierdził, że skorzystał z prawa wynikającego z Piątej Poprawki, aby nie oskarżać się o odpowiedź na ponad 500 pytań.

Po otrzymaniu wezwań prawnicy Trumpa zwrócili się do pana. Rząd federalny pozwał Pani. Stara się zatrzymać śledztwo cywilne Jamesa i uniemożliwić jego biurze udział w śledztwie kryminalnym prokuratora okręgowego. Pan. W pozwie, który oskarżył panią James o naruszenie konstytucyjnych praw Trumpa, argumentowano, że jej śledztwo było motywowane politycznie i przytaczano długą listę jej publicznych ataków na pana Trumpa.

Na początku tego miesiąca prawnicy Trumpa oskarżyli również pana Złożone dokumenty sądowe W stanie Nowy Jork pani Próbując zablokować saponę Jamesa, został poproszony o zgłoszenie sprawy we wtorek.

Pani James, która w tym roku ubiega się o reelekcję, argumentowała w dokumentach sądowych, że pan. Podczas gdy jego biuro zebrało dowody na to, że firma Trumpa jest zaangażowana w potencjalne oszustwo, śledczy twierdzą, że pan. „Wiele fałszywych oświadczeń i przeoczeń przez niego lub jej” – i czy zostały one popełnione umyślnie.

Udowodnienie sprawy może być trudne. Wyceny nieruchomości są w większości subiektywne, a pan. Prawnicy Trumpa mogą zwrócić uwagę, że jego wierzyciele i ubezpieczyciele – wyrafinowane instytucje finansowe, które zamieniły ich relacje z Trumpem w zysk – nie polegali na ratingach firmy.

Pani James, panie od marca 2019 roku. Bada praktyki biznesowe Trumpa. W poprzednich dokumentach opisał niektóre aktywa, które kontrolował, i powiedział, że jego śledczy badali, czy pan Trump podniósł wartość pożyczek i pożyczek. Korzyści ekonomiczne i podatkowe.

We wtorek wykazał, że firma byłego prezydenta błędnie przedstawiła wartość niektórych swoich aktywów oraz w jaki sposób roszczenia te pozwoliły firmie uzyskać korzystne pożyczki, ubezpieczenie i ulgi podatkowe.

Opłaty są centralne Sprawozdania finansowe pana Trumpa, Roczna ewidencja jego aktywów i pasywów, którą wystawił wierzycielom i ubezpieczycielom.

Pan. Prawnicy Trumpa prawdopodobnie zwrócą uwagę na zaprzeczenia, że ​​dane zawarte w tych zeznaniach nie zostały zbadane ani zatwierdzone. Ale pani Biuro Jamesa powiedziało, że był „osobiście zaangażowany w przeglądanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych przed ich opublikowaniem”.

Na przykład w 2015 roku, kiedy starał się o refinansowanie pożyczki na swój 40 Wall Street Tower na Dolnym Manhattanie, pan. Sytuacja finansowa Trumpa szacowana jest na 735 milionów dolarów. Jednak jeden pożyczkodawca uznał, że jego wartość wynosi tylko 257 milionów dolarów.

Rok temu, panie Trump wycenił swój klub golfowy Aberdeenshire w Szkocji na 435 milionów dolarów. Ale według informacji przekazanych przez panią James, szacunek ten został podniesiony, dzięki błędnym założeniu organizacji Trumpa, że ​​​​na terenie można zbudować 2500 luksusowych domów, podczas gdy faktycznie uzyskano zgodę na wybudowanie mniej niż 1500 „domów wakacyjnych”. Apartamenty i wille golfowe.

Ponadto od wielu lat pan Firma Trumpa, według niektórych szacunków klubów golfowych, pan. Mówi się, że uosabia wartość osobistej marki Trumpa.

Pani. Chociaż James nie wykazał, że firma korzystała z każdej oceny, jego zgłoszenie argumentowało, że firma znacznie zwiększyła swoje aktywa, co Pan.

Pani. Adwokaci Jamesa powiedzieli, że Trump złożył co najmniej dwa fałszywe zeznania w Urzędzie Skarbowym i że znacznie zawyżył wartość gruntów zarówno w Seven Springs Estate w hrabstwie Westchester, jak i w swoim klubie golfowym w Los Angeles. Pani James powiedziała, że ​​wartość Seven Springs została podniesiona poprzez obliczenie wartości siedmiu rezydencji, o których mówi się, że są warte 61 milionów dolarów. Pan. Trump otrzymał miliony dolarów ulg podatkowych od obu aktywów.

Śledczy oskarżyli administrację Trumpa o fałszywe podniesienie wielkości dawnego domu Trumpa i oszacowanie wartości Trump Tower: Trump, który od 2012 roku zajmuje 30 000 stóp kwadratowych swojego penthouse’u Triplex, podpisał odpowiednie dokumenty . Jego rozmiar to 10 996 stóp kwadratowych.

Dodatkowy metraż pozwolił firmie na uzyskanie 327 milionów dolarów za mieszkanie w swoich sprawozdaniach finansowych. Alan H., wieloletni dyrektor finansowy organizacji Trump. Pani James powiedziała podczas śledztwa Weisselberga, James powiedział, że mieszkanie było zawyżone z 200 milionami dolarów w „daj lub bierz“.

Pan. Weiselberg twierdzi, że wyceny nieruchomości opierają się na ocenie profesjonalnych rzeczoznawców. Trump kłamał w jednej z firm ubezpieczeniowych. W rzeczywistości w zgłoszeniu stwierdzono, że „szacunki zostały dokonane przez pracowników organizacji Trump”.

Pan. Firma Trumpa jest już przed sądem na Manhattanie. W lipcu były prokurator okręgowy na Manhattanie, Cyrus R. Vance Jr., Spółka i Pan Weiselberg został oskarżony. Wdraża 15-letni plan oferowania luksusowych ofert bez książek Dla niektórych dyrektorów. Sprawa ma trafić na rozprawę jeszcze w tym roku.